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Pessoa

DELMO ALEXANDRE POPPI

***.394.808-**

Empresas vinculadas

GIARDINO NATURALE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

31.847.941/0001-99

HOLDSET PARTICIPACOES LTDA

26.907.769/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DELMO ALEXANDRE POPPI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELMO ALEXANDRE POPPI
CPF: ***.394.808-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GIARDINO NATURALE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 31.847.941/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2018	Ver empresa
HOLDSET PARTICIPACOES LTDA 26.907.769/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2017	Ver empresa
DENAPAR PARTICIPACOES LTDA. 08.517.078/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2006	Ver empresa

Razão social

GIARDINO NATURALE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

31.847.941/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2018

Razão social

HOLDSET PARTICIPACOES LTDA

26.907.769/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

DENAPAR PARTICIPACOES LTDA.

08.517.078/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.