Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DELMAR JOSE BALESTIERI FILHO

***.600.357-**

Empresas vinculadas

D.J.B. FILHO LTDA

38.003.641/0001-72

MG PROMOCAO VENDAS LTDA

35.043.562/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELMAR JOSE BALESTIERI FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELMAR JOSE BALESTIERI FILHO
CPF: ***.600.357-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D.J.B. FILHO LTDA 38.003.641/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa
MG PROMOCAO VENDAS LTDA 35.043.562/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2019	Ver empresa
W. BALISTIERI PARTICIPACOES LTDA 07.004.041/0001-03Baixada	Sócio	24/07/2019	Ver empresa
A.BALISTIERI PARTICIPACOES LTDA 07.004.060/0001-21Baixada	Sócio	24/07/2019	Ver empresa
D.J. BALESTIERI FILHO LTDA 30.018.142/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2018	Ver empresa

Razão social

D.J.B. FILHO LTDA

38.003.641/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

MG PROMOCAO VENDAS LTDA

35.043.562/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2019

Razão social

W. BALISTIERI PARTICIPACOES LTDA

07.004.041/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

A.BALISTIERI PARTICIPACOES LTDA

07.004.060/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

D.J. BALESTIERI FILHO LTDA

30.018.142/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.