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Pessoa

DELMA TALON TOLEDO

***.496.177-**

Empresas vinculadas

REDE TALON DE MARILEA SUPERMERCADO LTDA

26.414.785/0001-32

REDE TALON SUPERMERCADOS LTDA

23.768.895/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DELMA TALON TOLEDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELMA TALON TOLEDO
CPF: ***.496.177-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REDE TALON DE MARILEA SUPERMERCADO LTDA 26.414.785/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2017	Ver empresa
REDE TALON SUPERMERCADOS LTDA 23.768.895/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2016	Ver empresa
TOLEDO COMERCIO REPRESENTACOES E DISTRIB. DE TRIGO LTDA 00.432.931/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	21/05/1996	Ver empresa

Razão social

REDE TALON DE MARILEA SUPERMERCADO LTDA

26.414.785/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2017

Razão social

REDE TALON SUPERMERCADOS LTDA

23.768.895/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2016

Razão social

TOLEDO COMERCIO REPRESENTACOES E DISTRIB. DE TRIGO LTDA

00.432.931/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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