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Pessoa

DELMA SIMONI THOMAS COSTA

***.957.659-**

Empresas vinculadas

SANTYARD CLINICA DE ESTETICA E SAUDE LTDA.

59.526.537/0001-32

THOMAS & BALBINO BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

22.614.781/0001-47

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DELMA SIMONI THOMAS COSTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELMA SIMONI THOMAS COSTA
CPF: ***.957.659-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTYARD CLINICA DE ESTETICA E SAUDE LTDA. 59.526.537/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2025	Ver empresa
THOMAS & BALBINO BOLSAS E ACESSORIOS LTDA 22.614.781/0001-47Inapta	Sócio	25/05/2015	Ver empresa
B&F COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 12.064.384/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2011	Ver empresa

Razão social

SANTYARD CLINICA DE ESTETICA E SAUDE LTDA.

59.526.537/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

THOMAS & BALBINO BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

22.614.781/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2015

Razão social

B&F COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

12.064.384/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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