Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DELIO NUNES ROCHA

***.845.007-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTES ALIANCA LTDA

36.472.791/0001-08

DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES SA

18.054.379/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELIO NUNES ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELIO NUNES ROCHA
CPF: ***.845.007-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSPORTES ALIANCA LTDA 36.472.791/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2020	Ver empresa
DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES SA 18.054.379/0001-88Ativa	Presidente	12/06/2017	Ver empresa
POSTO IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 13.068.149/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2012	Ver empresa
POSTO SERRANO LTDA 22.192.363/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2010	Ver empresa
POSTO ALIANCA ROCHA LTDA 03.198.515/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	20/05/1999	Ver empresa
DISTRIBUIDORA ALIANCA LTDA 21.795.927/0006-40Ativa	Sócio sem Capital	01/10/1980	Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES ALIANCA LTDA

36.472.791/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2020

Razão social

DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES SA

18.054.379/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/06/2017

Razão social

POSTO IMPERIAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

13.068.149/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2012

Razão social

POSTO SERRANO LTDA

22.192.363/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2010

Razão social

POSTO ALIANCA ROCHA LTDA

03.198.515/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1999

Razão social

DISTRIBUIDORA ALIANCA LTDA

21.795.927/0006-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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