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Pessoa

DELIO MOTA DE OLIVEIRA

***.503.906-**

Empresas vinculadas

CQP CENTRO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA

11.333.871/0001-43

ATACADO E DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA

05.004.469/0001-12
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELIO MOTA DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DELIO MOTA DE OLIVEIRA
CPF
***.503.906-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CQP CENTRO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA

11.333.871/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2009

Ver empresa

Razão social

ATACADO E DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA

05.004.469/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2002

Ver empresa

Razão social

FALCI SERVICOS MECANICOS LTDA

20.626.727/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2002

Ver empresa

Razão social

DESMATEC TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE LTDA

19.823.939/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.