Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DELIO MONTEIRO DE ASSIS

***.334.427-**

Empresas vinculadas

DK VISION LTDA

44.876.838/0001-19

COMERCIAL RIO NILO LTDA

00.927.794/0001-33

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELIO MONTEIRO DE ASSIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELIO MONTEIRO DE ASSIS
CPF: ***.334.427-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DK VISION LTDA 44.876.838/0001-19Ativa	Sócio	14/01/2022	Ver empresa
COMERCIAL RIO NILO LTDA 00.927.794/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2010	Ver empresa
KRD ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA 10.944.716/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2009	Ver empresa
CONFECCOES PAGE LTDA 28.407.823/0001-55Baixada	Sócio	09/11/1989	Ver empresa

Razão social

DK VISION LTDA

44.876.838/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2022

Razão social

COMERCIAL RIO NILO LTDA

00.927.794/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2010

Razão social

KRD ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA

10.944.716/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2009

Razão social

CONFECCOES PAGE LTDA

28.407.823/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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