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Pessoa

DELIO DIAS FREITAS SA

***.829.706-**

Empresas vinculadas

BRANDAO SILVA & SILVA MEDICINA E SAUDE LTDA

22.816.637/0001-93

GESTAO EMPRESARIAL 360 LTDA

50.375.239/0001-14
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELIO DIAS FREITAS SA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DELIO DIAS FREITAS SA
CPF
***.829.706-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

BRANDAO SILVA & SILVA MEDICINA E SAUDE LTDA

22.816.637/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

GESTAO EMPRESARIAL 360 LTDA

50.375.239/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

OCUPA MED OCUPACIONAL LTDA

44.005.497/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2021

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA

07.797.435/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

FARMA MAIS LTDA

43.761.418/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

DFSA HOLDINGS LTDA

27.434.401/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2017

Ver empresa

Razão social

DESTACK LOCACOES LTDA

23.871.615/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2015

Ver empresa

Razão social

AVANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.598.415/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2015

Ver empresa

Razão social

CEAD-CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

11.105.859/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.