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Pessoa

DELIO DIAS DE FIGUEIREDO

***.515.647-**

Empresas vinculadas

CREDBRAS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

05.357.782/0001-34

NOVA MARCA PROMOTORA DE VENDAS E CONSULTORIA LTDA

05.358.944/0001-59

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DELIO DIAS DE FIGUEIREDO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELIO DIAS DE FIGUEIREDO
CPF: ***.515.647-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREDBRAS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 05.357.782/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	27/09/2011	Ver empresa
NOVA MARCA PROMOTORA DE VENDAS E CONSULTORIA LTDA 05.358.944/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	11/08/2006	Ver empresa
L2G CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 04.943.997/0001-74Ativa	Sócio	11/03/2002	Ver empresa

Razão social

CREDBRAS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

05.357.782/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2011

Razão social

NOVA MARCA PROMOTORA DE VENDAS E CONSULTORIA LTDA

05.358.944/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2006

Razão social

L2G CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

04.943.997/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.