Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DELIANE FARIAS DE MELO

***.091.232-**

Empresas vinculadas

TWIN FUND S.A

60.160.029/0001-62

EMPRESTEI CARD S.A

50.422.605/0001-49

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELIANE FARIAS DE MELO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELIANE FARIAS DE MELO
CPF: ***.091.232-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TWIN FUND S.A 60.160.029/0001-62Ativa	Diretor	12/05/2025	Ver empresa
EMPRESTEI CARD S.A 50.422.605/0001-49Ativa	Diretor	31/07/2023	Ver empresa
WE CREDIT LTDA 49.652.299/0001-58Ativa	Administrador	17/02/2023	Ver empresa
PZI ASSET LTDA 48.460.634/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2022	Ver empresa
KARTENHOFF ASSET LTDA 46.499.945/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2022	Ver empresa

Razão social

TWIN FUND S.A

60.160.029/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2025

Razão social

EMPRESTEI CARD S.A

50.422.605/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2023

Razão social

WE CREDIT LTDA

49.652.299/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2023

Razão social

PZI ASSET LTDA

48.460.634/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2022

Razão social

KARTENHOFF ASSET LTDA

46.499.945/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2022

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Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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