Sr. Watson
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Pessoa

DELI PASCOAL ROCHA SEBBA

***.756.711-**

Empresas vinculadas

G.A. SEBBA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

02.824.389/0001-15

SICMOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

02.365.925/0001-61
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELI PASCOAL ROCHA SEBBA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DELI PASCOAL ROCHA SEBBA
CPF
***.756.711-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

G.A. SEBBA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

02.824.389/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/1998

Ver empresa

Razão social

SICMOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

02.365.925/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/1997

Ver empresa

Razão social

GS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

02.365.905/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1997

Ver empresa

Razão social

BOUTIQUE DELI LTDA

25.007.758/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.