Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DELFIM JOSE TRIGO CORREA

***.478.609-**

Empresas vinculadas

BIZ CREDENCE LTDA

49.390.480/0001-33

MDC - MOVEIS E DECORACOES LTDA

04.498.165/0001-96

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELFIM JOSE TRIGO CORREA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELFIM JOSE TRIGO CORREA
CPF: ***.478.609-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIZ CREDENCE LTDA 49.390.480/0001-33Ativa	Administrador	05/09/2023	Ver empresa
MDC - MOVEIS E DECORACOES LTDA 04.498.165/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2022	Ver empresa
VILLA SHANGAI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 19.666.575/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2022	Ver empresa
COSTA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.818.092/0001-96Ativa	Administrador	29/02/2008	Ver empresa
REAR PARTICIPACOES SA 08.851.772/0001-49Inapta	Presidente	25/04/2007	Ver empresa
PROFILES BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA. 76.259.415/0001-46Baixada	Administrador	30/03/2007	Ver empresa
PEASA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 81.255.317/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2006	Ver empresa
ANHANGAVA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 02.342.785/0001-06Ativa	Presidente	28/01/1998	Ver empresa

Razão social

BIZ CREDENCE LTDA

49.390.480/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

MDC - MOVEIS E DECORACOES LTDA

04.498.165/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2022

Razão social

VILLA SHANGAI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

19.666.575/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2022

Razão social

COSTA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.818.092/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2008

Razão social

REAR PARTICIPACOES SA

08.851.772/0001-49

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/04/2007

Razão social

PROFILES BRASIL CONSULTORIA E PROJETOS DE INFORMATICA LTDA.

76.259.415/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2007

Razão social

PEASA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

81.255.317/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2006

Razão social

ANHANGAVA - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

02.342.785/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.