Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DELFIM JOSE GOMES RODRIGUES

***.578.896-**

Empresas vinculadas

RODRIGUES SUPERMERCADOS E LOGISTICA LTDA

04.196.129/0001-78

JD TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

07.194.550/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELFIM JOSE GOMES RODRIGUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELFIM JOSE GOMES RODRIGUES
CPF: ***.578.896-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RODRIGUES SUPERMERCADOS E LOGISTICA LTDA 04.196.129/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2024	Ver empresa
JD TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 07.194.550/0001-38Ativa	Sócio	31/01/2024	Ver empresa
RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 12.967.297/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2021	Ver empresa
MEG DION SUPERMERCADO LTDA 11.269.910/0001-90Ativa	Sócio	13/08/2021	Ver empresa
MEG TRANSPORTADORA E COMERCIO LTDA 27.479.612/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2021	Ver empresa
MERCADINHO L D LTDA 13.724.145/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2011	Ver empresa

Razão social

RODRIGUES SUPERMERCADOS E LOGISTICA LTDA

04.196.129/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

JD TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

07.194.550/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

12.967.297/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

MEG DION SUPERMERCADO LTDA

11.269.910/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2021

Razão social

MEG TRANSPORTADORA E COMERCIO LTDA

27.479.612/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2021

Razão social

MERCADINHO L D LTDA

13.724.145/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.