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Pessoa

DELFIM FREITAS VALINHAS

***.054.963-**

Empresas vinculadas

DELFIM F VALINHAS EIRELI

32.634.887/0001-66

VALINHAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

01.864.002/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DELFIM FREITAS VALINHAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELFIM FREITAS VALINHAS
CPF: ***.054.963-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELFIM F VALINHAS EIRELI 32.634.887/0001-66Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	28/11/2019	Ver empresa
VALINHAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 01.864.002/0001-91Ativa	Sócio	26/03/1997	Ver empresa
ILHATUR ILHA TURISMO LTDA 12.094.231/0001-90Baixada	Sócio	30/03/1987	Ver empresa

Razão social

DELFIM F VALINHAS EIRELI

32.634.887/0001-66

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

VALINHAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

01.864.002/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/1997

Razão social

ILHATUR ILHA TURISMO LTDA

12.094.231/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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