Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DELFIM FERNANDEZ PORTELLA

***.315.736-**

Empresas vinculadas

PORTO DE AREIA SILVA & PORTELLA LIMITADA

06.925.007/0001-09

PORTELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LIMITADA

05.360.504/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DELFIM FERNANDEZ PORTELLA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELFIM FERNANDEZ PORTELLA
CPF: ***.315.736-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTO DE AREIA SILVA & PORTELLA LIMITADA 06.925.007/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2008	Ver empresa
PORTELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LIMITADA 05.360.504/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	16/09/2002	Ver empresa
TRANSPORTELA LTDA 02.454.250/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	02/04/1998	Ver empresa

Razão social

PORTO DE AREIA SILVA & PORTELLA LIMITADA

06.925.007/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2008

Razão social

PORTELA MATERIAL DE CONSTRUCAO LIMITADA

05.360.504/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2002

Razão social

TRANSPORTELA LTDA

02.454.250/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.