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Pessoa

DELFIM DE SOUZA TEIXEIRA

***.400.656-**

Empresas vinculadas

MOVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

03.691.489/0001-83

ROSMAN PROJETOS DE GESTAO EMPRESARIAL E PLANEJAMENTOS LTDA

74.116.401/0001-48
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELFIM DE SOUZA TEIXEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DELFIM DE SOUZA TEIXEIRA
CPF
***.400.656-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MOVIMENTO EMPRESARIAL LTDA

03.691.489/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2016

Ver empresa

Razão social

ROSMAN PROJETOS DE GESTAO EMPRESARIAL E PLANEJAMENTOS LTDA

74.116.401/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA TRANSMANAUS LTDA

10.993.254/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2009

Ver empresa

Razão social

DEVON PROJETOS DE GESTAO EMPRESARIAL E PLANEJAMENTOS LTDA

10.391.048/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2008

Ver empresa

Razão social

TCIL MOVEIS LTDA

38.542.932/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.