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Pessoa

DELFIM AUGUSTO DE CARVALHO FILHO

***.313.447-**

Empresas vinculadas

VILLA GREECE II PARTICIPACOES LTDA

46.061.686/0001-21

VILLAGE PARADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

53.265.985/0001-43
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELFIM AUGUSTO DE CARVALHO FILHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DELFIM AUGUSTO DE CARVALHO FILHO
CPF
***.313.447-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

VILLA GREECE II PARTICIPACOES LTDA

46.061.686/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

VILLAGE PARADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

53.265.985/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Ver empresa

Razão social

VILLA GREECE I PARTICIPACOES LTDA

46.167.117/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

PARADOR SANTAREM HOTEL EMPREENDIMENTO LTDA

26.980.346/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2023

Ver empresa

Razão social

VALLE DE GERIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.264.079/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

LUSO LIBANES CONSTRUCOES LTDA

45.951.465/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

MANGUINHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS-SPE LTDA

29.933.600/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2020

Ver empresa

Razão social

HOTEL ORLA DE ARARUAMA EIRELI

14.418.007/0001-32

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/09/2011

Ver empresa

Razão social

UTR - UNIDADE DE TERAPIA RENAL LTDA

03.596.846/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2009

Ver empresa

Razão social

DAP - LANCHONETE LTDA

03.496.441/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1999

Ver empresa

Razão social

CARVALHO & TORANZO LTDA

00.784.361/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1995

Ver empresa

Razão social

DECDEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

35.822.584/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.