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Pessoa

DELCIO PERON

***.777.389-**

Empresas vinculadas

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TONETT LTDA

08.865.444/0001-00

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RIOOESTE LTDA

24.199.090/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELCIO PERON

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DELCIO PERON
CPF
***.777.389-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TONETT LTDA

08.865.444/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2019

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RIOOESTE LTDA

24.199.090/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2016

Ver empresa

Razão social

TREVISAN CONFECCOES LTDA

13.132.763/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2014

Ver empresa

Razão social

SANTA CATARINA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

80.463.672/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.