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Pessoa

DELCIO MARTINS DA SILVA

***.316.698-**

Empresas vinculadas

DMS SOL NASCENTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

02.301.108/0001-40

CUMBAUA COMERCIAL LTDA

03.138.050/0001-28
+ 26 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELCIO MARTINS DA SILVA

28 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DELCIO MARTINS DA SILVA
CPF
***.316.698-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (28)

Razão social

DMS SOL NASCENTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

02.301.108/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2011

Ver empresa

Razão social

CUMBAUA COMERCIAL LTDA

03.138.050/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2011

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACAO TECNICO CONTABIL VALE DO PARAIBA SS LTDA

01.712.073/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2005

Ver empresa

Razão social

NOVATERRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

96.744.149/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2005

Ver empresa

Razão social

SUL PARAIBANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

27.920.339/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2004

Ver empresa

Razão social

TECPLUS COMERCIO DE FRALDAS LTDA

05.128.894/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2004

Ver empresa

Razão social

ADMIRAL PARTICIPACOES LTDA

02.293.649/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2004

Ver empresa

Razão social

EDADILEDIF PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

03.564.899/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2003

Ver empresa

Razão social

MILD INDUSTRIA FARMACEUTICA S A

45.987.641/0001-10

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/10/2003

Ver empresa

Razão social

LABORATORIOS HOSBON SA PRODUTOS QUIMICO FARMACEUTICOS

60.421.112/0001-48

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/10/2003

Ver empresa

Razão social

IBERICA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA

72.877.871/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2003

Ver empresa

Razão social

REQUINICA COMERCIAL LTDA

02.982.913/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2003

Ver empresa

Razão social

AMERICA BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

96.405.246/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2003

Ver empresa

Razão social

CEREPE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

00.186.496/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2002

Ver empresa

Razão social

INTEGRIMED COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

02.284.872/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2002

Ver empresa

Razão social

SAMBEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

96.676.820/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2002

Ver empresa

Razão social

LG - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - LTDA

04.616.406/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2002

Ver empresa

Razão social

ITAIPU-RIO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

73.706.103/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2002

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE CEREAIS ALTO JEQUITBA LTDA

02.071.638/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2002

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA TRANSBEER DE OSASCO LTDA

01.562.005/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2002

Ver empresa

Razão social

DIMAR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

03.957.383/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2002

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ACME LTDA

02.188.077/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2002

Ver empresa

Razão social

SUAPIL DISTRIBUIDORA LTDA

03.357.871/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2002

Ver empresa

Razão social

TANDERA COMERCIAL LTDA

03.652.100/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2002

Ver empresa

Razão social

LETIAN COMERCIAL LTDA

03.681.977/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2002

Ver empresa

Razão social

COTRALDI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

03.053.838/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2001

Ver empresa

Razão social

ALTO DA MANTIQUEIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.

02.894.395/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1999

Ver empresa

Razão social

URGEFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

61.808.960/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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