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Pessoa

DELCIO BORBA DE CASTRO

***.209.180-**

Empresas vinculadas

SPORT CONNECTION AGENCIAMENTO E ASSESSORIA LTDA

27.722.046/0001-70

HIAGE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

13.847.788/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELCIO BORBA DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DELCIO BORBA DE CASTRO
CPF
***.209.180-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SPORT CONNECTION AGENCIAMENTO E ASSESSORIA LTDA

27.722.046/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Razão social

HIAGE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

13.847.788/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

SAO LEOPOLDO FUTEBOL CLUBE

11.528.028/0001-12

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/01/2010

Ver empresa

Razão social

QUALITERME EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA

07.066.257/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.