Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DELCI ANTONIO VALENTINI

***.949.029-**

Empresas vinculadas

SERRA BRASIL USINA ELETRICA LTDA

13.823.218/0001-98

MDV ADMINISTRADORA DE LOTEAMENTOS PROPRIOS LTDA

15.491.201/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELCI ANTONIO VALENTINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELCI ANTONIO VALENTINI
CPF: ***.949.029-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERRA BRASIL USINA ELETRICA LTDA 13.823.218/0001-98Ativa	Sócio	29/08/2014	Ver empresa
MDV ADMINISTRADORA DE LOTEAMENTOS PROPRIOS LTDA 15.491.201/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2012	Ver empresa
COMERCIAL VALENIN LTDA 01.733.895/0001-36Nula	Sócio sem Capital	18/03/1997	Ver empresa
COMERCIAL VALENTINI LTDA 01.743.891/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	18/03/1997	Ver empresa

Razão social

SERRA BRASIL USINA ELETRICA LTDA

13.823.218/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2014

Razão social

MDV ADMINISTRADORA DE LOTEAMENTOS PROPRIOS LTDA

15.491.201/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2012

Razão social

COMERCIAL VALENIN LTDA

01.733.895/0001-36

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1997

Razão social

COMERCIAL VALENTINI LTDA

01.743.891/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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