Sr. Watson
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Pessoa

DELBERG PONCE DE LEON

***.457.143-**

Empresas vinculadas

BRASIL CLUBE COLUMBOFILO - BCC

05.476.389/0001-60

AUNAR CONSULTORES IMOBILIARIOS SC LTDA

03.472.427/0001-80
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELBERG PONCE DE LEON

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DELBERG PONCE DE LEON
CPF
***.457.143-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BRASIL CLUBE COLUMBOFILO - BCC

05.476.389/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/10/2021

Ver empresa

Razão social

AUNAR CONSULTORES IMOBILIARIOS SC LTDA

03.472.427/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/1999

Ver empresa

Razão social

ARQUITETOS ASSOCIADOS DELBERG P. LEON SS

07.944.119/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1997

Ver empresa

Razão social

FAUSTO NILO ARQUITETURA SS

63.376.123/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.