Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DELBER ANTONIO MOREIRA DINIZ

***.362.986-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE ALLIANCE CAR SERVICE LTDA

59.696.115/0001-05

3D HOLDING FAMILIAR E PARTICIPACOES LTDA

59.527.385/0001-92

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DELBER ANTONIO MOREIRA DINIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DELBER ANTONIO MOREIRA DINIZ
CPF: ***.362.986-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCIEDADE ALLIANCE CAR SERVICE LTDA 59.696.115/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2025	Ver empresa
3D HOLDING FAMILIAR E PARTICIPACOES LTDA 59.527.385/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2025	Ver empresa
ALLIANCE CRED+ LTDA 58.069.456/0001-98Ativa	Administrador	12/11/2024	Ver empresa
DWLPF EMPREENDIMENTOS LTDA 54.589.485/0001-20Ativa	Sócio	23/09/2024	Ver empresa
ALIANCE RENT A CAR MULTIMARCAS LTDA 54.947.949/0001-22Ativa	Administrador	30/04/2024	Ver empresa
D&F HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 54.693.033/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2024	Ver empresa
MOREIRA DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 30.839.855/0001-71Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/02/2017	Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE ALLIANCE CAR SERVICE LTDA

59.696.115/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

3D HOLDING FAMILIAR E PARTICIPACOES LTDA

59.527.385/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

ALLIANCE CRED+ LTDA

58.069.456/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

DWLPF EMPREENDIMENTOS LTDA

54.589.485/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2024

Razão social

ALIANCE RENT A CAR MULTIMARCAS LTDA

54.947.949/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

D&F HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

54.693.033/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

MOREIRA DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

30.839.855/0001-71

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.