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Pessoa

DEJALMA SILVEIRA

***.516.939-**

Empresas vinculadas

ROUTE GRAN COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS LTDA

43.975.430/0001-31

MARMORARIA IMPERIAL LTDA

06.098.890/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEJALMA SILVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEJALMA SILVEIRA
CPF
***.516.939-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ROUTE GRAN COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS LTDA

43.975.430/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

MARMORARIA IMPERIAL LTDA

06.098.890/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2010

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA'S COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

95.815.049/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2009

Ver empresa

Razão social

SILVER'GRAN - COMERCIO DE MARMORES LTDA

07.039.414/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.