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Pessoa

DEISI MARI DO NASCIMENTO

***.654.419-**

Empresas vinculadas

ALBUQUERQUE LOG LTDA

40.907.140/0001-62

TOP LINE LOG TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

24.991.282/0001-02
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DEISI MARI DO NASCIMENTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEISI MARI DO NASCIMENTO
CPF
***.654.419-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ALBUQUERQUE LOG LTDA

40.907.140/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Ver empresa

Razão social

TOP LINE LOG TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

24.991.282/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2016

Ver empresa

Razão social

NASF E RAMATI PEDREIRA LTDA

05.504.989/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.