Pessoa
DEISE FERNANDES TREVIZANI MALUF
Empresas vinculadas
MACADENI CONSULTORIA LTDA
DTM CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.
Pessoa investigada
DEISE FERNANDES TREVIZANI MALUF
Informações básicas
- Nome
- DEISE FERNANDES TREVIZANI MALUF
- CPF
- ***.607.348-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MACADENI CONSULTORIA LTDA 10.702.761/0001-49Ativa | Sócio | 11/03/2009 | Ver empresa |
DTM CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA. 04.254.308/0001-14Baixada | Sócio sem Capital | 26/01/2001 | Ver empresa |
Razão social
MACADENI CONSULTORIA LTDA
10.702.761/0001-49
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/03/2009
Razão social
DTM CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.
04.254.308/0001-14
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/01/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.