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Pessoa

DEISE CARDOSO DOS REIS

***.828.320-**

Empresas vinculadas

DEISE C. DOS REIS & GUILHERME G. DA S. CUNHA LTDA

52.150.713/0001-35

RUSCHEL, DOMINGUES & REIS ADVOGADOS

50.204.822/0001-62
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DEISE CARDOSO DOS REIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEISE CARDOSO DOS REIS
CPF
***.828.320-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DEISE C. DOS REIS & GUILHERME G. DA S. CUNHA LTDA

52.150.713/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

RUSCHEL, DOMINGUES & REIS ADVOGADOS

50.204.822/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2023

Ver empresa

Razão social

LILAC LTDA.

47.438.339/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.