Pessoa
DEINE VASSALO
Empresas vinculadas
GERAIS FACTORING LTDA
DINY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
DEINE VASSALO
Informações básicas
- Nome
- DEINE VASSALO
- CPF
- ***.340.056-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GERAIS FACTORING LTDA 02.219.380/0001-85Baixada | Sócio sem Capital | 15/07/1997 | Ver empresa |
DINY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25.768.367/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 27/12/1993 | Ver empresa |
Razão social
GERAIS FACTORING LTDA
02.219.380/0001-85
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/07/1997
Razão social
DINY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
25.768.367/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/12/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.