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Pessoa

DEIB OTOCH

***.099.893-**

Empresas vinculadas

REDESPLAN ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

05.885.935/0001-16

ESPLANADA CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

17.621.560/0001-66
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEIB OTOCH

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEIB OTOCH
CPF
***.099.893-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

REDESPLAN ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

05.885.935/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2015

Ver empresa

Razão social

ESPLANADA CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

17.621.560/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2015

Ver empresa

Razão social

NDR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.752.694/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2015

Ver empresa

Razão social

MEGAHOLDING S.A. PARTICIPACOES

10.570.483/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/12/2008

Ver empresa

Razão social

EBR S.A. PARTICIPACOES

10.570.535/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/12/2008

Ver empresa

Razão social

DOSAINVEST PARTICIPACOES LTDA

10.499.201/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2008

Ver empresa

Razão social

DOSA S.A. PARTICIPACOES

10.299.301/0001-11

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/08/2008

Ver empresa

Razão social

ESPLANADA BRASIL LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

10.238.042/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2008

Ver empresa

Razão social

ESPIRITO SANTO PARTICIPACOES LTDA

10.175.949/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2008

Ver empresa

Razão social

DEIB OTOCH SA

07.749.384/0001-99

Nula

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/11/2005

Ver empresa

Razão social

VENEZA EMPREENDIMENTOS LTDA

05.731.025/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2003

Ver empresa

Razão social

DEIB OTOCH LTDA.

04.735.457/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2001

Ver empresa

Razão social

DEIB OTOCH COMERCIAL LTDA.

04.028.154/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2000

Ver empresa

Razão social

CBI CENTRAL BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS LTDA

02.335.307/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/1998

Ver empresa

Razão social

ESPLANADA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENT TURISTICOS LTDA

35.040.682/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/1989

Ver empresa

Razão social

ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA

07.204.431/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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