Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DEEPAK SHIVLANI

***.396.928-**

Empresas vinculadas

SUPER99 IMPORTACOES LTDA

38.311.612/0001-78

99 EXPRESS REPRESENTACOES LTDA

06.046.857/0001-29

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEEPAK SHIVLANI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DEEPAK SHIVLANI
CPF: ***.396.928-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPER99 IMPORTACOES LTDA 38.311.612/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2025	Ver empresa
99 EXPRESS REPRESENTACOES LTDA 06.046.857/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2015	Ver empresa
BDT HOLDING S.A. 17.424.499/0001-67Ativa	Diretor	14/12/2012	Ver empresa
SHIVA DS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 14.591.502/0001-49Baixada	Presidente	21/10/2011	Ver empresa
NAGAR DS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 14.591.520/0001-20Baixada	Presidente	21/10/2011	Ver empresa
CENTERWAY - COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 07.030.655/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2010	Ver empresa
SATYAM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 04.972.569/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2002	Ver empresa

Razão social

SUPER99 IMPORTACOES LTDA

38.311.612/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

99 EXPRESS REPRESENTACOES LTDA

06.046.857/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2015

Razão social

BDT HOLDING S.A.

17.424.499/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2012

Razão social

SHIVA DS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

14.591.502/0001-49

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/10/2011

Razão social

NAGAR DS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

14.591.520/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/10/2011

Razão social

CENTERWAY - COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.

07.030.655/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2010

Razão social

SATYAM COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.

04.972.569/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.