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Pessoa

DEBORAH SHAMASH XAVIER

***.066.956-**

Empresas vinculadas

TGS ASSESSORIA FINANCEIRA LIMITADA

57.965.275/0001-87

ACE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DE ENERGIA LTDA

43.327.966/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEBORAH SHAMASH XAVIER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DEBORAH SHAMASH XAVIER
CPF: ***.066.956-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TGS ASSESSORIA FINANCEIRA LIMITADA 57.965.275/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2024	Ver empresa
ACE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DE ENERGIA LTDA 43.327.966/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2023	Ver empresa
BELINI ASSOCIADOS, CONSULTORIA LTDA 19.290.982/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2021	Ver empresa
GREENBEL GERACAO SOLAR LTDA 40.066.571/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	09/12/2020	Ver empresa
HHE PARTICIPACOES LTDA. EM LIQUIDACAO. 16.832.855/0001-19Baixada	Sócio	10/10/2016	Ver empresa

Razão social

TGS ASSESSORIA FINANCEIRA LIMITADA

57.965.275/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2024

Razão social

ACE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DE ENERGIA LTDA

43.327.966/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2023

Razão social

BELINI ASSOCIADOS, CONSULTORIA LTDA

19.290.982/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Razão social

GREENBEL GERACAO SOLAR LTDA

40.066.571/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2020

Razão social

HHE PARTICIPACOES LTDA. EM LIQUIDACAO.

16.832.855/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2016

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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