Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DEBORAH DIAS RIBEIRO SANTIAGO JOSE

***.004.357-**

Empresas vinculadas

K M D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

15.525.518/0001-16

J.S. DE SANTA CRUZ MODAS LTDA

05.032.376/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEBORAH DIAS RIBEIRO SANTIAGO JOSE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DEBORAH DIAS RIBEIRO SANTIAGO JOSE
CPF: ***.004.357-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
K M D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 15.525.518/0001-16Ativa	Sócio	19/07/2022	Ver empresa
J.S. DE SANTA CRUZ MODAS LTDA 05.032.376/0001-00Ativa	Sócio	24/01/2017	Ver empresa
R M D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 11.303.036/0001-60Ativa	Sócio	28/10/2009	Ver empresa
R S J SANTIAGO CONFECCOES LTDA 31.079.437/0001-96Ativa	Sócio	17/11/2006	Ver empresa
D M R SOARES DE SANTA CRUZ BAZAR LTDA 04.392.118/0001-63Inapta	Sócio	11/04/2001	Ver empresa

Razão social

K M D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

15.525.518/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

J.S. DE SANTA CRUZ MODAS LTDA

05.032.376/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2017

Razão social

R M D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

11.303.036/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2009

Razão social

R S J SANTIAGO CONFECCOES LTDA

31.079.437/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2006

Razão social

D M R SOARES DE SANTA CRUZ BAZAR LTDA

04.392.118/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.