Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DEBORA PRISCILA CALHEIRANA DOS SANTOS

***.903.410-**

Empresas vinculadas

MONTE SIAO CAPITAL SECURITIZADORA SA

40.220.814/0001-56

GCM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

50.769.268/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEBORA PRISCILA CALHEIRANA DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DEBORA PRISCILA CALHEIRANA DOS SANTOS
CPF: ***.903.410-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE SIAO CAPITAL SECURITIZADORA SA 40.220.814/0001-56Ativa	Diretor	16/06/2023	Ver empresa
GCM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 50.769.268/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2023	Ver empresa
BLEPOL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA 48.567.189/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2022	Ver empresa
MAJED HOLDING FAMILIAR LTDA 45.330.684/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2022	Ver empresa
MID HOLDING LTDA 35.439.848/0001-04Ativa	Sócio	01/10/2020	Ver empresa
M & D FINTECH FOMENTO COMERCIAL LTDA 32.668.057/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2019	Ver empresa
DPC DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29.651.848/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2018	Ver empresa

Razão social

MONTE SIAO CAPITAL SECURITIZADORA SA

40.220.814/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2023

Razão social

GCM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

50.769.268/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2023

Razão social

BLEPOL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA

48.567.189/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

MAJED HOLDING FAMILIAR LTDA

45.330.684/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2022

Razão social

MID HOLDING LTDA

35.439.848/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

M & D FINTECH FOMENTO COMERCIAL LTDA

32.668.057/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2019

Razão social

DPC DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

29.651.848/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.