Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DEBORA MONICA MARQUES

***.960.168-**

Empresas vinculadas

M MARQUES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

55.905.465/0001-83

FAMILIA MARQUES PARTICIPACOES LTDA

54.029.066/0001-33

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEBORA MONICA MARQUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DEBORA MONICA MARQUES
CPF: ***.960.168-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M MARQUES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 55.905.465/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2024	Ver empresa
FAMILIA MARQUES PARTICIPACOES LTDA 54.029.066/0001-33Ativa	Administrador	22/02/2024	Ver empresa
UBA PLACAS COMERCIO DE PLACAS VEICULARES LTDA 36.457.287/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2020	Ver empresa
SARAH MOUASSAB CORRETORA DE SEGUROS LTDA 27.425.967/0001-71Ativa	Sócio	30/03/2017	Ver empresa
L.H.D.S. GAS LTDA 13.382.182/0001-54Inapta	Sócio	04/03/2011	Ver empresa

Razão social

M MARQUES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

55.905.465/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2024

Razão social

FAMILIA MARQUES PARTICIPACOES LTDA

54.029.066/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2024

Razão social

UBA PLACAS COMERCIO DE PLACAS VEICULARES LTDA

36.457.287/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Razão social

SARAH MOUASSAB CORRETORA DE SEGUROS LTDA

27.425.967/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2017

Razão social

L.H.D.S. GAS LTDA

13.382.182/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.