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Pessoa

DEAN CARLOS DA SILVA

***.779.926-**

Empresas vinculadas

SILVA PRODUCOES E MARKETING LTDA

55.658.547/0001-70

BBOX TRADING COMPANY LTDA

33.848.874/0001-52

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEAN CARLOS DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DEAN CARLOS DA SILVA
CPF: ***.779.926-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SILVA PRODUCOES E MARKETING LTDA 55.658.547/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2025	Ver empresa
BBOX TRADING COMPANY LTDA 33.848.874/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2025	Ver empresa
NOBRE COMMODITIES AGRICOLAS LTDA 25.514.803/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2024	Ver empresa
D&D INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.238.879/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2024	Ver empresa
ITAPERUNA AUTO SERVICE LTDA 39.382.364/0001-19Ativa	Administrador	22/08/2024	Ver empresa
GRAO NOBRE AGRO MERCANTIL LTDA 43.915.893/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2021	Ver empresa
COPACABANA CORRETORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 34.919.990/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2019	Ver empresa

Razão social

SILVA PRODUCOES E MARKETING LTDA

55.658.547/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2025

Razão social

BBOX TRADING COMPANY LTDA

33.848.874/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

NOBRE COMMODITIES AGRICOLAS LTDA

25.514.803/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2024

Razão social

D&D INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.238.879/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2024

Razão social

ITAPERUNA AUTO SERVICE LTDA

39.382.364/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2024

Razão social

GRAO NOBRE AGRO MERCANTIL LTDA

43.915.893/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2021

Razão social

COPACABANA CORRETORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

34.919.990/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.