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Pessoa

DEA CALDAS NIQUINI

***.810.696-**

Empresas vinculadas

TALIA HOLDINGS LTDA.

59.869.603/0001-77

LAVE SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA.

56.479.715/0001-23
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DEA CALDAS NIQUINI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DEA CALDAS NIQUINI
CPF
***.810.696-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

TALIA HOLDINGS LTDA.

59.869.603/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

LAVE SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA.

56.479.715/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

CASANOSSA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA.

47.959.386/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2022

Ver empresa

Razão social

FLOW COMERCIO DE PISOS E ACABAMENTOS LTDA.

47.102.532/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

RAAMA REDE AFETUOSA DE APOIO MULTIPLO AOS ABRIGOS DE BELO HORIZONTE

31.712.739/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/10/2018

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE EVENTOS DE OURO PRETO LTDA

27.670.469/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2017

Ver empresa

Razão social

CASARAO DO ROSARIO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA

26.680.856/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2016

Ver empresa

Razão social

BRESCIA PARTICIPACOES LTDA

25.296.603/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2016

Ver empresa

Razão social

TRIPE DE 10 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

25.264.390/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2016

Ver empresa

Razão social

FORCA DAS MINAS PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA.

24.449.055/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2016

Ver empresa

Razão social

DESATA PARTICIPACOES LTDA

22.931.248/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2015

Ver empresa

Razão social

EMME BEAUTE SERVICOS DE BELEZA LTDA.

19.499.737/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2014

Ver empresa

Razão social

CIRCULO VIRTUOSO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

10.842.597/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2011

Ver empresa

Razão social

ODARA JOIAS DE ARTE LTDA

09.013.187/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.