Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAYVID LUCCHESI

***.881.509-**

Empresas vinculadas

EDILE CONSTRUCOES LTDA

44.000.083/0001-94

L A CATALOGOS CIANORTE LTDA

09.383.818/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAYVID LUCCHESI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAYVID LUCCHESI
CPF: ***.881.509-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EDILE CONSTRUCOES LTDA 44.000.083/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2023	Ver empresa
L A CATALOGOS CIANORTE LTDA 09.383.818/0001-05Ativa	Administrador	26/02/2023	Ver empresa
L I DISTRIBUIDORA DE CATALOGOS LTDA 11.035.451/0001-80Ativa	Administrador	09/01/2023	Ver empresa
L V CATALOGOS LTDA 11.078.917/0001-25Ativa	Administrador	27/07/2022	Ver empresa
AMAZING SECURITY ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 33.855.653/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	06/06/2019	Ver empresa

Razão social

EDILE CONSTRUCOES LTDA

44.000.083/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

L A CATALOGOS CIANORTE LTDA

09.383.818/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2023

Razão social

L I DISTRIBUIDORA DE CATALOGOS LTDA

11.035.451/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2023

Razão social

L V CATALOGOS LTDA

11.078.917/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2022

Razão social

AMAZING SECURITY ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

33.855.653/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.