Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAYSE MARY FERREIRA ALVES DE MORAES

***.724.224-**

Empresas vinculadas

VIP 3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

18.034.664/0001-37

POSTO CASA FORTE LTDA

08.156.003/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAYSE MARY FERREIRA ALVES DE MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAYSE MARY FERREIRA ALVES DE MORAES
CPF: ***.724.224-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIP 3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 18.034.664/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2016	Ver empresa
POSTO CASA FORTE LTDA 08.156.003/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2010	Ver empresa
MANIA DO PAO & CIA LTDA 04.248.414/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2001	Ver empresa
SOCIEDADE COMERCIAL CAVALCANTI E FILHO LTDA 24.395.071/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	21/05/1991	Ver empresa

Razão social

VIP 3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

18.034.664/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2016

Razão social

POSTO CASA FORTE LTDA

08.156.003/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2010

Razão social

MANIA DO PAO & CIA LTDA

04.248.414/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2001

Razão social

SOCIEDADE COMERCIAL CAVALCANTI E FILHO LTDA

24.395.071/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.