Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAYHANE HELENA DE SOUZA VAROLI

***.212.546-**

Empresas vinculadas

LTRAD - SERVICOS MEDICOS LTDA

30.323.813/0001-83

DAYHANE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA

45.721.997/0001-07
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAYHANE HELENA DE SOUZA VAROLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAYHANE HELENA DE SOUZA VAROLI
CPF
***.212.546-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LTRAD - SERVICOS MEDICOS LTDA

30.323.813/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

DAYHANE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA

45.721.997/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2022

Ver empresa

Razão social

INDEL INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

18.691.764/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2013

Ver empresa

Razão social

DELTA VIP PROJETOS EIRELI

18.117.441/0001-33

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/05/2013

Ver empresa

Razão social

TRANS-LKW TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

07.707.395/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.