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Pessoa

DAYANNE PEREIRA SILVA SANTOS

***.420.381-**

Empresas vinculadas

NIANNI MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

40.988.324/0001-02

FGH SALGADOS E EMPADAS LTDA

18.834.348/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAYANNE PEREIRA SILVA SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAYANNE PEREIRA SILVA SANTOS
CPF
***.420.381-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NIANNI MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

40.988.324/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

FGH SALGADOS E EMPADAS LTDA

18.834.348/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2013

Ver empresa

Razão social

FGH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

17.970.103/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2013

Ver empresa

Razão social

ANGEL VESTUARIO E UTILIDADES LTDA

08.764.772/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.