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Pessoa

DAYANNE HUSEIN MONTEIRO

***.381.288-**

Empresas vinculadas

MEU CORBAN TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA

56.185.609/0001-37

LEV NEGOCIOS E SERVICOS VI LTDA

51.662.381/0001-05
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAYANNE HUSEIN MONTEIRO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAYANNE HUSEIN MONTEIRO
CPF
***.381.288-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

MEU CORBAN TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA

56.185.609/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

LEV NEGOCIOS E SERVICOS VI LTDA

51.662.381/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Ver empresa

Razão social

LEV NEGOCIOS E SERVICOS VII LTDA

51.662.397/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2023

Ver empresa

Razão social

NOVA LEV INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

50.643.711/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

LEV NEGOCIOS E SERVICOS II LTDA

49.519.975/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

LEV NEGOCIOS E SERVICOS III LTDA

49.520.006/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

LEV NEGOCIOS E SERVICOS IV LTDA

49.520.043/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

LEV NEGOCIOS E SERVICOS V LTDA

49.520.085/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

LEV NEGOCIOS E SERVICOS I LTDA

49.455.061/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

15.548.598/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

LEV INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

13.054.592/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

SEGLEV CORRETORA DE SEGUROS LTDA

34.822.248/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

DHM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

41.514.408/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2021

Ver empresa

Razão social

HUSEIN SOLUCOES & NEGOCIOS LTDA

40.101.091/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2020

Ver empresa

Razão social

FATOR TELECOM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

08.868.743/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.