Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAYANNE CARVALHO DO NASCIMENTO

***.533.081-**

Empresas vinculadas

RETIFICA & TERRAPLANAGEM CARVALHO LTDA

54.642.109/0001-51

BALAIO RICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

36.938.452/0001-66
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAYANNE CARVALHO DO NASCIMENTO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAYANNE CARVALHO DO NASCIMENTO
CPF
***.533.081-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RETIFICA & TERRAPLANAGEM CARVALHO LTDA

54.642.109/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

BALAIO RICO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

36.938.452/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

GOUVEIA & CARVALHO LTDA

36.424.491/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

CARVALHO MACHADO LTDA

29.112.759/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.