Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAYANE MENDES BOTEGA

***.019.009-**

Empresas vinculadas

A D M ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

08.676.550/0001-37

COMERCIO DE ROUPAS VERDE AGUA LTDA

78.880.549/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAYANE MENDES BOTEGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAYANE MENDES BOTEGA
CPF: ***.019.009-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A D M ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 08.676.550/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2019	Ver empresa
COMERCIO DE ROUPAS VERDE AGUA LTDA 78.880.549/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2012	Ver empresa
DG BECKHAUSER PARTICIPACOES S.A 13.920.007/0001-73Ativa	Diretor	04/07/2011	Ver empresa
IPE.X FOMENTO MERCANTIL LTDA 10.763.219/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	16/04/2009	Ver empresa
BEIRA RIO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 04.935.543/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2008	Ver empresa
F.A.D.A PARTICIPACOES LTDA 10.269.636/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	15/08/2008	Ver empresa

Razão social

A D M ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

08.676.550/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2019

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS VERDE AGUA LTDA

78.880.549/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2012

Razão social

DG BECKHAUSER PARTICIPACOES S.A

13.920.007/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/07/2011

Razão social

IPE.X FOMENTO MERCANTIL LTDA

10.763.219/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2009

Razão social

BEIRA RIO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

04.935.543/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2008

Razão social

F.A.D.A PARTICIPACOES LTDA

10.269.636/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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