Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAYANA YOUSSEF

***.291.061-**

Empresas vinculadas

SBY ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

27.320.821/0001-61

SIRIA PARTICIPACOES LTDA

12.092.252/0001-77

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAYANA YOUSSEF

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAYANA YOUSSEF
CPF: ***.291.061-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SBY ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 27.320.821/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2018	Ver empresa
SIRIA PARTICIPACOES LTDA 12.092.252/0001-77Ativa	Sócio	16/06/2010	Ver empresa
DY ADMINISTRACAO E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA 10.757.708/0001-45Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	30/03/2010	Ver empresa
DM ADMINISTRACAO E TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDA 05.919.389/0001-97Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	02/10/2003	Ver empresa
DDY ADMINISTRACAO E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA 04.814.110/0001-48Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	22/08/2001	Ver empresa

Razão social

SBY ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

27.320.821/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

SIRIA PARTICIPACOES LTDA

12.092.252/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2010

Razão social

DY ADMINISTRACAO E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA

10.757.708/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

30/03/2010

Razão social

DM ADMINISTRACAO E TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDA

05.919.389/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

02/10/2003

Razão social

DDY ADMINISTRACAO E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA

04.814.110/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

22/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.