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Pessoa

DAYANA SOUZA DE PINHO

***.094.859-**

Empresas vinculadas

DUUO LABEL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

36.244.282/0001-10

BALLS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

27.042.710/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DAYANA SOUZA DE PINHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAYANA SOUZA DE PINHO
CPF: ***.094.859-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUUO LABEL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 36.244.282/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2020	Ver empresa
BALLS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 27.042.710/0001-30Ativa	Sócio	06/02/2017	Ver empresa
DAYANA SOUZA DE PINHO 04909485961 24.423.836/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2016	Ver empresa

Razão social

DUUO LABEL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

36.244.282/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

BALLS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

27.042.710/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2017

Razão social

DAYANA SOUZA DE PINHO 04909485961

24.423.836/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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