Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAYANA QUEIROZ NALIN

***.337.917-**

Empresas vinculadas

CRISCASA MACAE LTDA

53.156.875/0001-43

SANTORINI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

52.024.259/0001-76

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAYANA QUEIROZ NALIN

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAYANA QUEIROZ NALIN
CPF: ***.337.917-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRISCASA MACAE LTDA 53.156.875/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2023	Ver empresa
SANTORINI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 52.024.259/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2023	Ver empresa
CRISCASA CORRESPONDENTE LTDA 51.126.978/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2023	Ver empresa
CRISCASA SPA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 48.046.996/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2022	Ver empresa
CRISCASA MARICA LTDA 43.358.242/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa
CRISCASA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 30.652.345/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2018	Ver empresa
C L SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 13.970.949/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2015	Ver empresa
CRISLAGOS VEICULOS LTDA 07.014.018/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	07/01/2013	Ver empresa
COMERCIO DE ROUPAS PONTO 363 LTDA 08.788.726/0001-42Inapta	Sócio	26/04/2007	Ver empresa
COMERCIO DE ROUPAS 473 DE NITEROI LTDA 08.533.821/0001-03Inapta	Sócio	11/12/2006	Ver empresa

Razão social

CRISCASA MACAE LTDA

53.156.875/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

SANTORINI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

52.024.259/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2023

Razão social

CRISCASA CORRESPONDENTE LTDA

51.126.978/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2023

Razão social

CRISCASA SPA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

48.046.996/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

CRISCASA MARICA LTDA

43.358.242/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

CRISCASA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

30.652.345/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Razão social

C L SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

13.970.949/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2015

Razão social

CRISLAGOS VEICULOS LTDA

07.014.018/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2013

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS PONTO 363 LTDA

08.788.726/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2007

Razão social

COMERCIO DE ROUPAS 473 DE NITEROI LTDA

08.533.821/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.