Pessoa
DAVY LEVY
Empresas vinculadas
MMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
OPORTUNA DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
Pessoa investigada
DAVY LEVY
Informações básicas
- Nome
- DAVY LEVY
- CPF
- ***.711.678-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 03.270.797/0001-35Ativa | Diretor | 06/10/2023 | Ver empresa |
OPORTUNA DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 09.629.972/0001-14Ativa | Sócio sem Capital | 13/06/2008 | Ver empresa |
GRAND TECH PARTICIPACOES LTDA 69.174.217/0001-14Baixada | Administrador | 09/01/2008 | Ver empresa |
FBV SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. 05.275.217/0001-28Baixada | Administrador | 09/01/2008 | Ver empresa |
3 DVC PARTICIPACOES LTDA 04.145.945/0001-52Baixada | Administrador | 09/01/2008 | Ver empresa |
D. L. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A. 09.320.126/0001-18Baixada | Diretor | 03/01/2008 | Ver empresa |
DAMMA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S.A. 08.026.474/0001-14Ativa | Administrador | 08/05/2006 | Ver empresa |
GRAND MOTORS PARTICIPACAO LTDA 07.010.311/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 16/09/2004 | Ver empresa |
JOLLY CAMBIO E TURISMO LTDA 49.332.851/0001-20Baixada | Sócio sem Capital | 16/03/1999 | Ver empresa |
G.B.I. COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 02.484.423/0001-50Baixada | Sócio sem Capital | 22/04/1998 | Ver empresa |
Razão social
MMD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
03.270.797/0001-35
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/10/2023
Razão social
OPORTUNA DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
09.629.972/0001-14
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/06/2008
Razão social
GRAND TECH PARTICIPACOES LTDA
69.174.217/0001-14
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/01/2008
Razão social
FBV SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.
05.275.217/0001-28
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/01/2008
Razão social
3 DVC PARTICIPACOES LTDA
04.145.945/0001-52
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/01/2008
Razão social
D. L. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A.
09.320.126/0001-18
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/01/2008
Razão social
DAMMA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES S.A.
08.026.474/0001-14
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/05/2006
Razão social
GRAND MOTORS PARTICIPACAO LTDA
07.010.311/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/09/2004
Razão social
JOLLY CAMBIO E TURISMO LTDA
49.332.851/0001-20
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/03/1999
Razão social
G.B.I. COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
02.484.423/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/04/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.