Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVIS DE BETTENCOURT AFONSO DOS SANTOS

***.309.818-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA HABITACIONAL AMERICA

40.056.585/0001-86

CBS CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA

36.691.895/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVIS DE BETTENCOURT AFONSO DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DAVIS DE BETTENCOURT AFONSO DOS SANTOS
CPF: ***.309.818-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA HABITACIONAL AMERICA 40.056.585/0001-86Ativa	Diretor	11/11/2022	Ver empresa
CBS CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 36.691.895/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MORRO GRANDE 32.473.646/0001-82Ativa	Presidente	12/12/2018	Ver empresa
TORINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.696.439/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2015	Ver empresa
DVS CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 15.345.864/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2014	Ver empresa
D & A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 17.665.024/0001-62Suspensa	Sócio sem Capital	06/07/2012	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL AMERICA

40.056.585/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/11/2022

Razão social

CBS CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA

36.691.895/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO MORRO GRANDE

32.473.646/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/12/2018

Razão social

TORINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.696.439/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2015

Razão social

DVS CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA

15.345.864/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2014

Razão social

D & A COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

17.665.024/0001-62

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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