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Pessoa

DAVIDSON DALCIN DE SOUZA

***.504.347-**

Empresas vinculadas

B. E. BUFFET E EVENTOS LTDA.

28.596.312/0001-29

BALLROOM RECIFE FESTAS E EVENTOS LTDA

31.871.443/0001-81
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVIDSON DALCIN DE SOUZA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAVIDSON DALCIN DE SOUZA
CPF
***.504.347-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

B. E. BUFFET E EVENTOS LTDA.

28.596.312/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2025

Ver empresa

Razão social

BALLROOM RECIFE FESTAS E EVENTOS LTDA

31.871.443/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

GAMA FESTAS LTDA

21.985.214/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

TRAVESSA VIRGINIA 16 LTDA

50.158.324/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2023

Ver empresa

Razão social

ROOSEVELT 940 LTDA

44.915.248/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2023

Ver empresa

Razão social

ROOSEVELT 910 LTDA

44.437.961/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2023

Ver empresa

Razão social

ROBERTO SILVEIRA 727 LTDA

42.539.088/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2023

Ver empresa

Razão social

BALLROOM FESTA E EVENTO LTDA

14.152.519/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

PLAN & ORGANIZE LTDA

44.613.523/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2021

Ver empresa

Razão social

BALLROOM FESTA E EVENTOS LTDA

40.140.275/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

BALLROOM GERENCIADORA DE BENS LTDA

40.135.615/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

HYUP PARTICIPACOES SA

39.743.795/0001-63

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/11/2020

Ver empresa

Razão social

ANEBUYO HOLDING LTDA

35.804.332/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.