Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DAVIDE VERZELETTI

***.725.701-**

Empresas vinculadas

GIOGIE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

35.727.111/0001-89

M&M FORGINGS DO BRASIL CONSULTORIA ACOS FORJADOS LTDA

17.220.578/0001-56
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DAVIDE VERZELETTI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DAVIDE VERZELETTI
CPF
***.725.701-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

GIOGIE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

35.727.111/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2019

Ver empresa

Razão social

M&M FORGINGS DO BRASIL CONSULTORIA ACOS FORJADOS LTDA

17.220.578/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2019

Ver empresa

Razão social

NORD-ESTE IMOBILIARIA E ENERGIA RENOVAVEL LTDA

10.649.434/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2017

Ver empresa

Razão social

G T CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

27.632.666/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2017

Ver empresa

Razão social

SIMON CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

27.360.408/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2017

Ver empresa

Razão social

ARCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

20.070.797/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2014

Ver empresa

Razão social

MP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

19.427.166/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2013

Ver empresa

Razão social

TAUTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

17.952.400/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2013

Ver empresa

Razão social

BENACO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

17.975.286/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2013

Ver empresa

Razão social

STILE PIZZARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

16.670.389/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2012

Ver empresa

Razão social

ARTERIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

15.814.950/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Razão social

COBRIPONT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

14.636.093/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2011

Ver empresa

Razão social

DAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.894.634/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

12/06/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.